内蒙新华：内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告2023-04-21
证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-005
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2023 年 4 月 9 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 4 月 19 日上午
十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由秦建平董事长主持，
公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（三）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告》
及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度利润分配
预案公告》（公告编号：2023-008）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于审议公司董事薪酬的议案
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于审议公司高级管理人员薪酬的议案
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（九）关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度独立董事
述职报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司将在 2022 年年度股东大会上听取独立董事述职报告。
（十）关于《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度审计委员
会履职情况报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十一）关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十二）关于公司 2022 年度社会责任报告的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十三）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十四）关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度内部控制
审计报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十五）关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一季度报
告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十六）关于修订部分公司制度的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司战略委员会工作细则》
《内蒙古新华发行集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《内蒙古新华
发行集团股份有限公司提名委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公
司审计委员会工作细则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司信息披露事务管理
制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十七）关于公司新增募集资金专项账户的议案
公司后续将会根据开立专户情况及时履行披露程序。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（十八）关于增补张瑞平为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张瑞平
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起，至本届董事会任期届满时为止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于增补董事的公告》
（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
（十九）关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
同意召开公司 2022 年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体
事宜详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
