证券代码：603230          证券简称：内蒙新华          公告编号：2023-006



            内蒙古新华发行集团股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五

次会议于 2023 年 4 月 19 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式

召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以书面形式送达各位监事。会议由监

事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次

会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合

法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报

告>的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算

报告>的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2023 年度财务预算

报告>的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>

及其摘要的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告》

及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    监事会认为：

    1、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和

经营成果等事项。

    2、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

    3、未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配

预案>的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度利润分配

预案公告》（公告编号：2023-008）。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司

章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配预案充分考虑

了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情

形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）关于审议公司监事薪酬的议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于审议公司监事薪酬的议

案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的

议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2022 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    （八）关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《<公司 2022 年度内部控制评价

报告>的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年度内部控制

评价报告》。

    监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度

符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运

行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、

真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    （九）关于《公司 2022 年内部控制审计报告》的议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《<公司 2022 年内部控制审计报

告>的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年内部控制审

计报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    （十）关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案

    会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报

告>的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一季度报

告》。

    监事会认为：

    1、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况

和经营成果等事项。

    2、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

    3、未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    （十一）关于公司新增募集资金专项账户的议案
   会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账

户的议案》。公司后续将会根据开立专户情况及时履行披露程序。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。



   特此公告。



                                 内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 21 日