证券代码：603239            证券简称：浙江仙通              公告编号：2018-049



                    浙江仙通橡塑股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日以现场结
合通讯表决方式召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，贯彻落实中共台州市委组织部将党建
内容纳入公司章程的相关规定，以及中证中小投资者服务中心对公司章程的修改意
见，现对《浙江仙通橡塑股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）进
行相应修改。具体修订情况如下：
             章程原条款                              章程修正后条款
    第一条 为维护公司、股东和债权人           第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合 法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中国共产党章程》（以下简称《党
称《公司法》）、《中华人民共和国证券 章》）、《中华人民共和国公司法》（以
法》（以下简称《证券法》）和其他有关 下简称《公司法》）、 《中华人民共和
规定，制订本章程。                        国证券法》（以下简称 《证券法》）和
                                          其他有关规定，制订本章程。
    第八十一条     董事、监事候选人名单       第八十一条   董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。            以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决          股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制；选举两名以上 议，可以实行累积投票制；选举两名以上
董事或监事时，应当实行累积投票制。        董事或监事时，应当实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选          前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东既 董事或者监事人数相同的表决权，股东既
可以用所有的投票权集中投票选举一人， 可以用所有的投票权集中投票选举一人，
也可以分散投票选举数人，按得票多少依 也可以分散投票选举数人，按得票多少依
次决定董事、监事入选的表决权制度。          次决定董事、监事入选的表决权制度。
    采用累积投票制选举董事时，独立董            采用累积投票制选举董事时，独立董
事与其他董事应分别选举，以保证独立董 事与其他董事应分别选举，以保证独立董
事在公司董事会中的比例。                    事在公司董事会中的比例。
    董事会应当向股东提供董事、监事的            董事会应当向股东提供董事、监事的
简历和基本情况。公司董事、监事候选人 简历和基本情况。公司董事、监事候选人
提名方式和程序如下：                        提名方式和程序如下：
    (一) 董事候选人由董事会、单独或者合并       (一) 董事候选人由董事会、单独或者合并
持股 5%以上的股东提名推荐，由董事会 持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会

进行资格审核后，提交股东大会选举；          进行资格审核后，提交股东大会选举；
    (二) 独立事候选人由单独或者合并             (二) 独立事候选人由单独或者合并
持股 1%以上的股东向董事会书面提名推 持股 1%以上的股东向董事会书面提名推
荐，由董事会进行资格审核后，提交股东 荐，由董事会进行资格审核后，提交股东
大会选举；                                  大会选举；
    (三) 非职工代表监事候选人由监事             (三) 非职工代表监事候选人由监事
会、单独或者合并持股 5%以上的股东向 会、单独或者合并持股 3%以上的股东向
监事会书面提名推荐，由监事会进行资格 监事会书面提名推荐，由监事会进行资格
审核后，提交股东大会选举；                  审核后，提交股东大会选举；
    （四）职工代表监事候选人由公司职            （四）职工代表监事候选人由公司职
工代表大会提名并形成决议。                  工代表大会提名并形成决议。
    在第七章“监事会”后新增“党建              第八章   党建工作
工作”章节，作为第八章，以后章节、              第一百四十八条     公司根据《章程》
条款序号相应顺延。                          规定和上级党委的要求，设立浙江仙通橡
                                            塑股份有限公司党组织（以下简称“党组
                                            织”），建立党的工作机构，配备党务工
作人员，党组织机构设置、人员编制纳入
公司管理机构和编制，公司应当为党组织
提供必要的工作经费，公司党组织工作经
费按照相关规定要求，纳入公司管理费用
税前列支。
    第一百四十九条    符合条件的党组织
成员可以通过法定程序进入董事会、监事
会、经营管理层，董事会、监事会、经营
管理层成员中符合条件的党员可以依照有
关规定和程序进入党组织。
    第一百五十条     公司党组织根据《党
章》等党内规定履行以下职责：
    （一）保证监督党和国家方针政策在
公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重
大战略决策，以及上级党组织有关重要工
作部署；
    （二）党组织对公司经营管理层的聘
任人选进行酝酿并提出意见或建议；
    （三）研究讨论公司改革发展稳定、
重大经营管理事项和涉及职工切身利益的
重大问题，并提出意见建议。支持股东大
会、董事会、监事会、经营管理层依法履
职；支持职工代表大会开展工作；
    （四）承担全面从严治党主体责任。
领导公司思想政治工作、统战工作、精神
文明建设、企业文化建设和工会、共青团
等群团工作。
    （五）加强公司基层党组织和党员队
伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和
                                    党员先锋模范作用，团结带领干部职工积
                                    极投身公司改革发展。

    董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》,并委派相关人员办理
相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
                                                             2018 年 8 月 7 日