证券代码：603239          证券简称：浙江仙通           公告编号：2018-075


                   浙江仙通橡塑股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2018 年 12 月 14 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2018 年 12 月 7 日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先
生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币 1,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


  （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，我们认为公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，
不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益
的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元人民币的闲置自有资金
进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


   （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期完工，“汽车密
封条研发中心建设项目”作延期调整，完工日期从 2018 年 12 月 31 日调整为
2019 年 12 月 31 日。监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况
作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实
施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募
投项目延期。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                          浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
                                                         2018 年 12 月 15 日