证券代码：603239         证券简称：浙江仙通              公告编号：2019-038



                    浙江仙通橡塑股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2019 年 8 月 7 日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 7 月 26 日以邮件及电话形
式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。


   （二）审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
   具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。


   （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-041）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。




    三、备查文件
    1、浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事
    项的独立意见。


    特此公告。


                                          浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
                                                      二○一九年八月八日