浙江仙通橡塑股份有限公司
                     2019 年度董事会工作报告


    2019 年，在面临汽车行业整体下滑、竞争更趋激烈的市场环境下，公司董
事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，
认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、努力突破、克服困难、勤
勉尽职，积极应对市场变化，注重战略调整，扩大市场版图，合理拓展产能布局，
公司核心竞争力不断凸显，行业地位进一步提升。



                     一、2019 年行业及市场环境概述
    2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切
换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。总体而言，2019 年汽车
工业大致运行特点如下：
    1、汽车产量销量降幅扩大
    2019 年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效
益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看，我国汽车产销状况正逐步趋
于好转。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比
分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。2019
年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转。
    2、乘用车产销量降幅大于汽车总体
    2019 年，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别
下降 9.2%和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量
比重的 3.4 和 1.2 个百分点。
    3、新能源汽车同比继续下降
    新能源汽车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。2019 年，新能源
汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。
    4、中国品牌乘用车市场份额同比下降
    2019 年，中国品牌乘用车共销售 840.7 万辆，同比下降 15.8%，占乘用车销
售总量的 39.2%，比上年同期下降 2.9 个百分点；其中：中国品牌轿车销售 204.6
万辆，同比下降 15.2%，占轿车销售总量的 19.9%，比上年同期下降 1.1 个百分
点；中国品牌 SUV 销售 492 万辆，同比下降 15%，占 SUV 销售总量的 52.6%，比
上年同期下降 5.4 个百分点；中国品牌 MPV 销售 104.1 万辆，同比下降 21.6%，
占 MPV 销售总量的 75.3%，比上年同期下降 1.3 个百分点。
     5、重点企业集团市场集中度高于同期
    2019 年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2329.4 万辆，同比下
降 6.7%，高于行业增速 1.5 个百分点，占汽车销售总量的 90.4%，高于上年同期
1.5 个百分点。2019 年乘用车销量排名前十家的生产企业分别是：一汽大众、上
汽大众、上汽通用、吉利控股、东风有限（本部）、上汽通用五菱、长城汽车、
长安汽车、东风本田和广汽本田，上述十家企业共销售 1282.5 万辆，占乘用车
销售总量的 59.8%。
    根据中汽协统计，2020 年 1-2 月，受新冠肺炎疫情的严重影响，汽车产销
分别完成 204.8 万辆和 223.8 万辆，产销量同比分别下降 45.8%和 42%，汽车产
销大幅下滑。
    生产端，企业因复工进度慢、零部件供应等问题导致产出水平低；消费端，
产品消费停滞，市场需求受到严重抑制，对上半年的汽车市场将产生重大影响。
    作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。面对疫情影响，
习近平总书记指出，“要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当
增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费”。随即地方政府出台了一系列稳
定经济运行的政策，为复工复产和激活市场创造了条件。



                         二、   公司总体经营情况
    在汽车行业总体下滑、行业竞争加剧、主机厂把降本压力向汽车零部件企业
传递、汽车密封条行业整体赢利下降、部分汽车厂商出现大幅亏损的市场格局下，
公司董事会科学决策，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作目标，
密切关注行业变化趋势，努力提升研发水平，积极开拓新的优质客户、持续开发
新产品；优化供应链管理，大幅消减原材料成本，严格控制管理费用，努力有效
化解成本压力；致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量，产品性价
比进一步提升，客户认可度进一步提高；有序扩展产能，持续提升设备等级，积
极推进企业文化建设，企业综合竞争优势不断扩大。
    2019 年，公司为应对行业大洗牌风险，积极谋求转型升级，优化客户资源，
主动放弃非主流车企客户，导致营收及利润下降。同时，受行业下滑、原材料采
购价格居高不下、产品销售价格下降等综合因素影响所致，公司营业收入和营业
利润出现小幅下滑。


    1、报告期内，公司主要经营指标：
    经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公司 2019 年度合并财
务报表》，公司 2019 年的主要经营业绩（合并报表口径）为：
    （1）营业总收入：642,478,981.17，同比减少 8.80%；
    （2）归属于母公司所有者的净利润: 97,388,429.20，同比减少 20.44%。
    注：以上数据来源于经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公
司 2019 年度合并财务报表》。
    2、董事会运作更趋规范
    根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规，完善公司治理结构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制。
公司董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度，对定期报告、选举董事、
现金管理等重大事项进行了审议和表决。2019 年，公司先后召开 5 次董事会，
审议通过各项议案 32 个。先后审议通过了：
（1）《公司 2018 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2018 年度总经理工作报告》
（3）《公司 2018 年年度报告及其摘要》
（4）《公司 2018 年度财务决算报告》
（5）《公司 2018 年度利润分配预案》
（6）《公司 2018 年度内部控制评价报告》
（7）《公司 2018 年度独立董事述职报告》
（8）《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（9）《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》
（10）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（11）《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
（12）《关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
（13）《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
（14）《公司 2019 年第一季度报告》
（15）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（16）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（17）《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
（18）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
（19）《关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案》
（20）《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
（21）《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
（22）《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
（23）《关于聘任公司总经理的议案》
（24）《关于聘任公司副总经理的议案》
（25）《关于聘任公司财务总监的议案》
（26）《关于聘任公司总工程师的议案》
（27）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（28）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（29）《<2019 年半年度报告>全文及其摘要》
（30）《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（31） 《关于会计政策变更的议案》
（32） 《公司 2019 年第三季度报告》


    3、客户资源优势进一步凸显
    2019 年，公司积极应对行业下滑带来的不利因素，高度关注行业一流车企
寻求合作，进行战略性业务结构调整。根据公司内部评级淘汰一批风险高、发展
潜力低的客户，并启动了诉讼程序对应收款进行了追讨；集中资源对接主流车企
和主流车型，通过上汽大众的质量体系审核，进入日产中国全球采购、长城汽车，
并进行产品开发。截止目前，公司拥有吉利、上汽通用、上汽大众、一汽大众、
一汽轿车、奇瑞、广汽、长安、东风日产、上汽通用五菱、伟巴斯特、长城汽车、
上海滋荣等众多优秀客户。市场拓展成效显著，客户资源优势进一步凸显。同时
公司积极布局新能源汽车，与上汽、吉利、奇瑞、上汽通用五菱同步开发新能源
汽车密封条，项目进展顺利，多款车型实现量产。
    4、研发能力再上新台阶
    公司和浙江大学合作共建“浙大仙通汽车零部件研发中心”，是国家高新技
术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、省级科技型中小
企业、省级企业研究院，积极参与汽车密封条行业标准制定。
    2019 年，公司通过与一汽大众、上汽大众、伟巴斯特等国内一流客户的对
接磨合，可制造性设计（DFM)、模具型面设计辅助技术、CAE 辅助分析技术、三
维模具结构设计制造等技术得到显著提升；完成汽车密封条挤出口型流道设计模
流分析软件开发应用、双色橡胶复合门框密封条、磨头对接机的开发与应用、多
复合异型截面玻璃导槽等多项技术革新和应用。
    工模设计开发能力有较大进步，研究院 4 个开发部有能力进行欧式导槽的
角模设计开发。自动化工装、防错工装的较大推广；通过通用的 BIQS 认可，研
发能力再上新台阶。
    5、产能拓展科学推进
    公司 8000 万米汽车橡胶密封条项目完成土建，两栋厂房已经交付使用，新
增七条生产线，购置了三坐标测量仪、一体式冲切设备、360 度轮廓检测设备、
泥槽机器人生产线、弥可罗微波、智能卡扣机、奥地利 PE 对接机等行业内高端
的设备设施。推广头道、门框条角部喷涂产品全过程挂链生产线，设备自动化、
智能化改造加速。


                            三、2020 年工作计划


    1、2020 年发展思路
    结合宏观经济环境和汽车行业发展趋势，公司董事会确定 2020 年公司总体
发展思路如下：以维护全体股东利益为核心，加强公司治理、风险控制、技术创
新、市场拓展、管理提升，扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，
利用行业加剧洗牌的契机，尤其关注同行业优秀企业，寻找外延发展机遇，开展
资本运作；密切关注并积极应对行业变化，努力拓展外资控制的业务领域，集中
优势资源争取更多的上汽大众、一汽大众项目，力争尽快进入特斯拉、奔驰、宝
马等高端汽车厂商配套体系，做精做强做大主营业务；居安思危、锐意进取，心
无旁骛做实业，以成为具有国际竞争力的汽车零部件制造商为目标，以协作、创
新、一丝不苟的企业精神推动公司再上新台阶，以更加优异的业绩回报投资者。


    2、2020 年工作重点
    1）规范运作，提升治理水平
    公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，充分发
挥股东大会、董事会、监事会的作用，规范运作，完善治理结构，不断提升公司
治理水平，促进资源的优化配置。进一步做好投资者关系管理工作，提升投资者
关系管理水平，提高信息披露质量，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公
司的经营管理情况，与投资者保持良好的沟通交流。
    2）深耕主营，突出行业地位
    有序推进产能建设，加快推进物流中心项目、加工中心扩容升级项目、年产
8000 万米高端汽车密封件扩产项目的建设，引进先进智能化设备，实现产能有
序拓展和升级；加大安全环保投入力度，完善责任考核制度，加强环保、安全管
理，全力防范重大安全环保事故的发生；利用资本市场平台，寻找外延发展机遇，
尤其关注同行业优秀企业，通过资本运作，开展并购重组，加快发展步伐，提升
行业优势地位，提高市场份额；持续关注国内主流优质客户和主流车型，力争尽
快通过特斯拉、奔驰、宝马的质量体系审核并进行项目合作开发，优化客户资源；
瞄准上汽大众、一汽大众，争取拿到更多的产品进行合作开发，全力拓展在南北
大众的市场份额；主动对接中高端汽车价格下沉的机会，充分发挥公司成本控制
和性价比优势，深耕优质客户，深化项目合作，提高产能利用率和毛利率，加快
产品转型升级；加强成本控制，持续改善和提升质量管理体系，持续探索实施生
产线自动化、智能化改造，提高生产效率，做精做强主营业务。
    3）创新驱动，提升研发能力
    通过深化与上汽大众、、一汽大众、伟巴斯特等一流客户的合作，以创新为
驱动，加大研发投入力度，坚持克难攻坚，提升研发水平；完善员工福利保障体
系和人才激励机制，持续吸引行业精英和高层次人才加盟；瞄准下一代产品进行
前瞻性研究，提升高端汽车密封条同步开发、性能模拟分析和预测的研发能力和
开发效率；重点实施汽车阻燃密封条的技术开发、彩色侧围亮条技术开发、高强
度接角结构车门密封条、变截面门框密封条、五复合热塑性材料玻璃导槽、高强
度接角结构车门密封条、双色橡胶复合门框密封条等技术的开发和应用；加强与
汽车行业一流客户及高等科研院校的战略合作关系，围绕高精密度模具开发、炼
胶、异型胶条断面亮条复合技术、欧式导槽开发等核心技术，引进国际先进技术
和设备，提升公司整体的研发能力和生产水平，达到产品质量、工艺、技术、服
务处于国内行业领先的目标。
    4）凝心聚力，提升团队价值
    充分发挥公司党支部、工会等群团组织的作用，通过对企业文化理念体系的
重新架构及完善，形成契合企业发展的文化理念与核心价值观；加快培养懂技术、
会管理、善决策、能开拓的新型企业骨干，以员工整体素质的提高带动企业发展
水平的提升；以人为本、重视人才、关爱员工，以事业引才，以感情留人，激发
员工创业热情，增强团队责任心、凝聚力和执行力。
    2020 年，公司董事会将高度关注行业变化，及时调整战略部署，持续提高
决策效率和水平，抓住行业洗牌的良机，不断提升核心竞争力，做精、做强、做
大主营，努力创造优良的业绩回报投资者，回报社会！


                                              浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 4 月 13 日