证券代码：603239         证券简称：浙江仙通           公告编号：2020-028


                    浙江仙通橡塑股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2020 年 08 月 19 日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 08 月 07 日以邮件及电
话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
   具体内容详见同日披露的《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》


   （二）审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
   具体内容详见同日披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2020-030）


   特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
             2020 年 08 月 20 日