证券代码：603239          证券简称：浙江仙通            公告编号：2021-017



                    浙江仙通橡塑股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2021 年 5 月 18 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 13 日以邮件及
电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划
的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。


   （二）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
   公司董事会提议于 2021 年 6 月 8 日 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年年度
股东大会。
   详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。




   三、备查文件
   浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。


   特此公告。




                                                浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 5 月 19 日