证券代码：603239            证券简称：浙江仙通          公告编号：2022-048



                    浙江仙通橡塑股份有限公司
                第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2022 年 12 月 13 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2022 年 12 月 08 日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先
生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有
效。


    二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   鉴于公司于 2022 年 12 月 07 日完成了控制权的变更，为保证公司经营管理的正
常有序运行，为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会
有效地履行职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，监事会对《监事
会议事规则》进行了修订。
   出席会议的监事对候选人进行表决，表决结果如下：
   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。
   本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
   鉴于公司于 2022 年 12 月 07 日完成了控制权的变更以及监事及监事会主席叶太
平先生辞去非职工代表监事及监事会主席的职务，为保证公司经营管理的正常有序
运行，尽快顺利完成公司监事会的改选，控股股东台州五城产业发展有限公司提名
崔伟燕女士为公司第五届监事非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过
之日起至公司第五届监事会届满之日止。
   出席会议的监事对候选人进行表决，表决结果如下：
   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了：提名崔伟燕
女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
   本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第四次会议决议


   特此公告。



                                                    浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2022 年 12 月 14 日