浙江仙通橡塑股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告


   2022 年，我们作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们严格按照《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司独立董事工作制度》、《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》及相关法律法规
的规定，在 2022 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真
审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况述职如
下：



       一、独立董事的基本情况
    公司第四届董事会三名独立董事为徐晓兵先生、周亚力先生、胡旭东先生。
2022 年 4 月公司独立董事徐晓兵先生由于任期届满，经公司董事会及股东大会
审议通过，增补申屠宝卿女士为公司独立董事。2022 年 5 月，第四届董事会届
满，公司于 2022 年 5 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了
第五届董事会，第五届董事会独立董事为周亚力先生、胡旭东先生、申屠宝卿女
士。2022 年 12 月，独立董事周亚力先生、胡旭东先生由于公司控股权转让事宜
的相关约定自愿辞职。2022 年 12 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东
大会，选举产生了新的第五届董事会成员。目前，第五届董事会独立董事为方年
锁先生、林素燕女士、申屠宝卿女士。独立董事在董事会成员中占比超过 1/3，
人数符合公司章程及相关监管要求。公司董事会审计委员会、薪酬委员会、提名
委员会的主任委员均由独立董事分别担任。各独立董事基本情况如下：
    徐晓兵：男，1982 年 4 月出生，博士学历，2011 年 7 月至 2012 年 9 月任职
于上海天华建筑设计有限公司；2012 年 10 月至 2015 年 3 月任职于浙江大学，
任助理研究员；2015 年 3 月至今任职于浙江工业大学，现任副教授。2016 年 4
月至 2022 年 5 月担任本公司独立董事。

   胡旭东：男，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
教授。曾任职于温州市轻工机械三厂、浙江丝绸工学院、浙江工程学院、浙江理
工大学机械与自动控制学院、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、中国福纺控
股有限公司独立董事，现任浙江德马科技股份有限公司独立董事、杭州永创智能
设备股份有限公司独立董事、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事、浙江理
工大学新昌创新技术研究院法人兼总经理、浙江天衡信息技术有限公司经理、杭
州旭仁自动化有限公司执行董事、浙江理工大学教授，博导。2020 年 5 月至 2022
年 12 月担任本公司独立董事。现已离职。
   周亚力，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，
副教授，注册会计师。曾任职于浙江工商大学、浙江国华会计师事务所、香港何
铁文会计师行研修工作、浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江台华新材料
股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股
份有限公司独立董事、金圆股份独立董事、浙江天达环保股份有限公司（未上市）
独立董事、贝因美股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙
江工商大学副教授，现任健盛集团股份有限公司独立董事、海峡创新股份有限公
司独立董事、宁波远洋运输股份有限公司独立董事、浙江优全护理用品科技股份
有限公司（未上市）独立董事。2020 年 5 月至 2022 年 12 月担任本公司独立董
事。现已离职。
   申屠宝卿，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱
新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。现任公司独立董事。
   方年锁，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大
学法学学士，浙江大学法律硕士。2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工
委办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月,先后担任浙江正裕工业股份有限公
司董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川
家具有限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科（台州）律
师事务所从事律师执业工作；现担任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务。
2022 年 12 月开始担任公司独立董事。
   林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业
大学 MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记，
博士，副教授，硕士生导师。现担任台州水务集团公司、杭州和顺科技股份有限
公司、浙江星华新材料集团股份有限公司等独立董事。2022 年 12 月开始担任公
司独立董事。
    作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面
积累了丰富的经验；我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东中担任任何职务；我们及其亲属均不持有本公司股份，与公司及公司主
要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。



   二、独立董事年度履职概况
   （一）独立董事履职情况
   2022 年度，公司共计召开 3 次股东大会，7 次董事会，4 次董事会专门委员
会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，我们出席并认真审阅
了公司所提供的上述各项会议的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长
方面出发，提出建设性意见或建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真
履行独立董事职责。
   2022 年度出席会议情况如下：
                                                                  参加股
                                参加董事会情况                    东大会
 独立董事                                                           情况
   姓名        本年应参                              是否连续两   出席股
                          亲自出   委托出   缺席次
               加董事会                              次未亲自参   东大会
                          席次数   席次数     数
                 次数                                  加会议       次数
  徐晓兵          2         2         0          0       否         1
  周亚力          6         6         0          0       否         2
  胡旭东          6         6         0          0       否         2
 申屠宝卿         5         5         0          0       否         2
  方年锁          1         1         0          0       否         0
  林素燕          1         1         0          0       否         0
   报告期内，没有发生独立董事对公司董事会、股东大会议案提出异议的情况。
   （二）现场考察情况
   报告期内，我们对公司进行了数次实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况，同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关
人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的
相关报道，掌握公司的经营治理情况。
   （三）上市公司配合独立董事工作情况
   公司积极配合我们的工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案及相
关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们履职提供了完备的条件
和必要的支持。


    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
   （一）关联交易情况
   根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司 2022 年关联交易情
况进行了认真审查，发表如下独立意见：2022 年，公司未发生关联交易行为，
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在关联交易事项。
    （二）对外担保及资金占用情况
   2022 年度，公司未发生对外担保行为，不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内，公司控股股东、实际控制人及
其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。
   （三）聘任或者更换会计师事务所情况
   报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构和内部控制审计机构，本年度未更换会计师事务所。
   （四）现金分红情况
    2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度
利润分配预案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2021
年度经营成果，公司2021年度实现净利润141,831,505.27元（其中母公司实现净
利润104,176,965.55元），按照规定提取10%法定盈余公积10,417,696.56元（按
母公司的净利润计提）。
    公司截至2021年12月31日累计未分配利润总额共计351,546,190.41元（其中
母公司累计未分配利润为203,363,856.35元），鉴于公司当前稳健的经营状况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，
让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：
    以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数，每 10 股分配现金
股利 5.00 元（含税），共计分配现金股利 135,360,000.00 元（含税），占 2021
年度归属于上市公司股东的净利润比例为 95.44%。剩余未分配利润结转下一年
度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
    公司 2021 年度现金分红工作已于 2022 年 5 月 19 日完成。
   （五）高级管理人员提名以及薪酬情况
    2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》，经核查，公司 2022
年度高级管理人员绩效薪酬符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合考虑
了同行业薪酬水平、公司实际经营状况，兼顾了董事、监事及高级管理人员的积
极性和公司的长期稳定发展。
   （六）公司及股东承诺履行情况
   2022 年度，公司及相关股东均严格遵守各项承诺，未出现公司及股东违反承
诺事项的情况。
   （七）信息披露的执行情况
   报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》等法律规章的要求履行了各项信息披露义务，遵守了“公开、公
平、公正”的三公原则。我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了监督，我们
认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    （八）内部控制的执行情况
   根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
等规范性文件要求，我们听取了公司内部控制各项工作开展情况，公司内部控制
评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的
现状。作为独立董事，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督
等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。
   （九） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
   本报告期内，公司共召开 5 次董事会、4 次专门委员会会议，公司董事会及
下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、
《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合
法、合规、有效。


    四、总体评价和建议
   2022 年度，作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，积极有效地履行独立董事职
责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、
财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽
到忠实、勤勉义务。同时，我们也将努力加强自身学习，不断加深对相关法律法
规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利
益的意识。
   2023年，我们将一如既往独立、客观、公正、勤勉、忠实地履行独立董事职
责，按照有关法律、法规的要求，促进公司更加稳健经营、规范运作、科学决策，
为维护公司整体利益和中小股东的合法权益发挥更大作用。




                                               浙江仙通橡塑股份有限公司
                                    独立董事：申屠宝卿、方年锁、林素燕
                                                       2023 年 4 月 18 日