证券代码：603261            证券简称：立航科技         公告编号：2022-009


                      成都立航科技股份有限公司

               关于 2021 年年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、每股分配比例

    A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税）

    2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

    3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润 69,818,620.85 元,母公司实现净利润 67,592,501.42 元，
截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 230,195,817.01 元。经董事
会决议，公司以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，具体预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2022 年 3 月
15 日，公司首次公开发行 A 股股票并上市的总股本为 76,961,822 股，以此计算
合计拟派发现金红利 21,549,310.16 元（含税），其余未分配利润转以后年度分
配，公司 2021 年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率为 30.86%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股

权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。

    上述 2021 年年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，以 5 票赞成，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，同意公司本
次年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2021 年年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司
现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发
展，符合股东的整体利益和长远利益。我们同意公司本次年度利润分配预案，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审
议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股
东利益的情形。

    三、相关风险提示

    1.本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    2.本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         成都立航科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 28 日