成都立航科技股份有限公司
                 2021 年度独立董事述职报告


    作为成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事，
在2021年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规的规定，忠实履行独
立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立
董事的作用，维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将2021年度履职情况
报告如下：


    一、 独立董事的基本情况


    1、独立董事简介

    陈国友先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1969
年 8 月至 1970 年 12 月于天津无线电仪器厂担任工人；1970 年 12 月至 1989 年
10 月于空军第十航空学校先后担任修理厂机械师、车间主任、副厂长；1989 年
10 月至 2012 年 10 月在空军某部服役；2018 年 8 月至今任公司独立董事。

    万国超先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会
计学副教授，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，税务师，中
国注册会计师协会会员。2004 年 9 月至 2012 年 11 月任成都信息工程大学财务
处会计师；2012 年 12 月至 2013 年 12 月任成都信息工程大学财务处副科长；2013
年 12 月至 2017 年 1 月任成都信息工程大学财务处科长；2017 年 2 月至今任成
都信息工程大学商学院副教授；2018 年 8 月至今任公司独立董事。

     2、关于独立性的说明

    报告期内，公司独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均
未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨
碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。独
立董事设置符合相关法律法规的规定。
    3、其他情况说明

    2021 年 8 月 2 日第一届董事会任期届满。2021 年 8 月 3 日，公司 2021 年
第三次临时股东大会决议选举陈国友、万国超为独立董事。

    二、独立董事年度履职情况

    报告期内，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，积极参与
各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
出席会议具体情况如下：

                         参加董事会情况                 参加股东大会情况
 独立董
           应出席     亲自席      委托出席              应出席   实际出席
 事姓名                                      缺席次数
             次数       次数        次数                  次数     次数
 陈国友      9            9          0          0         4          4
 万国超      9            9          0          0         4          4


    报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了
相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没
有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
除参加董事会、股东大会外，我们还积极参加了担任委员的董事会下设的审计委
员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的会议。

    三、发表独立意见情况

    作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，报告期内，共发表独
立董事意见 5 次，具体情况如下：

    1、2021 年 1 月 5 日，在第一届董事会第十三次会议，对公司高级管理人员
薪酬的议案发表独立董事意见。

    2、2021 年 1 月 5 日，在第一届董事会第十三次会议，对首次公开发行股票
前滚存未分配利润分配方案的议案发表独立董事意见。

    3、2021 年 2 月 1 日，在第一届董事会第十四次会议，对公司聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案发表独立董事
意见。

    4、2021 年 2 月 1 日，在第一届董事会第十四次会议，对公司内部控制自我
评价报告发表独立董事意见。

    5、2021 年 6 月 11 日，在第一届董事会第十六次会议，对公司向银行申请
贷款的议案发表独立董事意见。

    四、对公司进行现场检查的情况

    报告期内，参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，
了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况、审计情况、利润分配、年度经
营计划等各方面情况。

    同时，通过与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

    五、培训和学习情况

    任职期间，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保
护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法
权益的保护能力。

    六、保护投资者权益方面所做的工作

    1、关注公司生产经营状况。报告期内，关注公司财务运作、资金往来等重
大事项，认真听取公司相关人员的汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营
情况。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定
行使独立董事权利，履行独立董事的职责。

    2、加强学习，提高自身履职能力。通过积极学习相关法律法规和规章制度，
加深对相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，以保护投资者的合法权益。
    七、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；
   2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是报告期内履行职责情况汇报。2022年将继续本着诚信和勤勉的精神，
加强对公司业务的学习和沟通，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行
独立董事的职责和义务，更好地维护公司整体利益和全体股东的权益，为促进
公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。

   特此报告。

  （以下无正文）




                                        独立董事：陈国友、万国超


                                             2022 年 4 月 26 日