证券代码：603261           证券简称：立航科技          公告编号：2022-033


                     成都立航科技股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 15 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，
并于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及

其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《成都立航科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：20
22-034）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法＞的议案》
    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证
券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
＞的议案》
     监事会对本激励计划拟授予激励对象名单进行初步核查后认为：
     1、本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文
 件及《公司章程》规定的任职资格。
     2、拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
 的情形：
     （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
 罚或者采取市场禁入措施；
     （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
 人员情形的；
     （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     （6）中国证监会认定的其他情形。
     3、拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事以及单独或合计持有上市
 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《管理办法》
 等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
     综上所述，拟授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激
 励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
 励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计
 划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
   具体激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        成都立航科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 20 日