证券代码：603261           证券简称：立航科技          公告编号：2022-042


                     成都立航科技股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2
022 年 10 月 13 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单和授予权益数量的议案》
    公司监事会认为：根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整
事项属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、
合规。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的有关规定，不存在损害
公司及公司股东利益的情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
    本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 1
01 名激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草
案）》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，
均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，
符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2022
年 10 月 13 日为授予日，向符合条件的 101 名激励对象授予 158.70 万股限制性
股票，授予价格为 24.50 元/股。
    以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需
再次提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，在确保不影响募集资金
投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效益，降低公司财务成本，
公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投
项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045）。


    特此公告。


                                        成都立航科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 14 日