证券代码：603261            证券简称：立航科技           公告编号：2022-048


                    成都立航科技股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，
并于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：

  （1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度等相关规定；

  （2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况等事项；

  （3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《成都
立航科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             成都立航科技股份有限公司监事会
                      2022 年 10 月 29 日