证券代码：603261           证券简称：立航科技            公告编号：2022-050


                     成都立航科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。




    一、董事会会议召开情况

    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 21 日以电话及电子邮件方式发出会议
通知，并于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主持
本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法
规及规章的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    根据公司 2022 年限制性股票激励计划的授予登记情况，同意公司注册资本
由 76,961,822 元变更为 78,430,822 元；同意相应修订《公司章程》关于注册资
本及公司股本总数的表述，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商登记机关
的实际审核要求对上述注册本变更及修订《公司章程》事项进行调整，并授权公
司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都
立航科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2022-051）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    （二）审议通过了《关于修订<成都立航科技股份有限公司印章管理办法>
的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《成都
立航科技股份有限公司印章管理办法》。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。


                                        成都立航科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 26 日