证券代码：603261          证券简称：立航科技          公告编号：2023-007


                      成都立航科技股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届监事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出
会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本
次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2022 年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    4、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》 公告编号：
2023-008）。
    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：20
23-009）。
    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    7、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司关于 2022 年度集资金存放与使用情况的专项报告》 公
告编号：2023-010）。
    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    8、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    9、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成
都立航科技股份有限公司关于补选新任监事的公告》（公告编号：2023-011）


    （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）


    根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（1）-第（3）
项、第（5）、第（9）项议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        成都立航科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 26 日