证券代码：603266          证券简称：天龙股份       公告编号：2018-002



                    宁波天龙电子股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 董事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2018 年 1 月 20 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2018 年 1
月 26 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。

 二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
     同意公司使用总额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他
低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、
资管、信托等。以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使
用。授权公司管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
     公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-004）。
     表决结果：7 票同意，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；
0 票回避。
     （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
     同意公司使用总额不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金用于与
主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
     公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》（公告编号：2018-005）。
     表决结果：7 票同意，占董事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；
0 票回避。



    特此公告。




                                         宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                        2018 年 1 月 27 日