证券代码：603266          证券简称：天龙股份         公告编号：2018-003



                    宁波天龙电子股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 监事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议通知于 2018 年 1 月 20 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2018 年 1
月 26 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

 二、 监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不
超过 1.7 亿元（含 1.7 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-004）。
     表决结果：3 票同意，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；
0 票回避。
     （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    同意公司使用总额不超过 3000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金用于与
主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》（公告编号：2018-005）。
     表决结果：3 票同意，占监事会全体成员人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；
0 票回避。
    特此公告。




                 宁波天龙电子股份有限公司监事会
                               2018 年 1 月 27 日