证券代码：603266      证券简称：天龙股份       公告编号：2018-011



                    宁波天龙电子股份有限公司
         关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开
第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构
的议案》，现将相关事宜公告如下：
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）自担任公司审计机
构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提
供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重
要依据。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务
审计机构，同时聘任其为2018年度内部控制审计机构，聘期一年。2018年度公司审
计费用包括财务审计费用、内控审计费用和与审计有关的其他费用，提请董事会授
权公司经营层根据实际审计工作量及市场价格水平确定。本议案尚需提交公司2017
年年度股东大会审议。
    公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司2017年度审计机构期间
严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政
策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责
任和义务，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的行
为。鉴于良好的合作基础和长期的信任关系，为了保证公司审计工作的延续性，我
们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，同
时聘任其为公司2018年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
    特此公告。


                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 18 日