证券代码：603266            证券简称：天龙股份     公告编号：2019-009

                    宁波天龙电子股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波

   杭州湾新区八塘路 116 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 87,402,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                62.4300



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股       86,667,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股       86,667,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                 （%）

       A股        86,667,000 100.0000                0   0.0000           0    0.0000




4、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                 （%）

       A股        87,402,000 100.0000                0   0.0000           0    0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称          同意           反对           弃权
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于公司第一
         期限制性股票
  1      激励计划（草       0       0.0000     0         0.0000    0          0.0000
         案）及其摘要的
         议案
       关于公司第一
       期限制性股票
  2    激励计划实施      0    0.0000     0    0.0000     0     0.0000
       考核管理办法
       的议案
       关于提请股东
       大会授权董事
  3    会办理股权激      0    0.0000     0    0.0000     0     0.0000
       励相关事宜的
       议案
       关于使用闲置
       自有资金进行
  4                      0    0.0000     0    0.0000     0     0.0000
       委托理财的议
       案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权股
份总数的三分之二以上通过；议案 4 为普通决议事项，已经出席会议股东所持表
决权股份总数的过半数同意通过；
    股东沈朝晖先生作为股权激励对象，对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、郦苗苗

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                            宁波天龙电子股份有限公司
                                                    2019 年 1 月 25 日