证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-040
宁波天龙电子股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波
杭州湾新区八塘路 116 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,600,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.7395
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事应蓓玉女士因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
4、 议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2018 年度薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
9、 议案名称：关于收购控股子公司 25%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
10、 议案名称：关于放弃优先购买权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,582,000 99.9785 18,760 0.0215 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
2018 年度利润分
4 0 0.0000 18,760 100.0000 0 0.0000
配方案
2018 年年度报告
5 0 0.0000 18,760 100.0000 0 0.0000
及其摘要
关于续聘公司
6 2019 年度审计机 0 0.0000 18,760 100.0000 0 0.0000
构的议案
关于公司董事、
监事 2018 年度薪
7 0 0.0000 18,760 100.0000 0 0.0000
酬分配方案的议
案
关于收购控股子
9 公司 25%股权暨 0 0.0000 18,760 100.0000 0 0.0000
关联交易的议案
0.0000
关于放弃优先购
10 买权暨关联交易 0 0.0000 18,760 100.0000 0 0.0000
的议案
关于变更注册资
11 本并修订《公司 0 0.0000 18,760 100.0000 0 0.0000
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东
代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其他议案均为普通决
议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐莹、郦苗苗
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波天龙电子股份有限公司
2019 年 5 月 14 日