证券代码：603266      证券简称：天龙股份         公告编号：2019-063



                    宁波天龙电子股份有限公司
            第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 董事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2019 年
11 月 28 日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管
理人员列席本次会议。


 二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的议
案》；
    鉴于公司 2018 年度权益分派已实施完毕，根据公司 2019 年第一次临时股东大
会的授权及《宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定，
董事会将本次预留限制性股票的数量由 60 万股调整为 84 万股。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第一期限制性股
票激励计划预留部分数量的公告》（公告编号：2019-065）。
     公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波天龙电子股份有限公司第一
期限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，
经过认真核查，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划的预留部分限制性股
票的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 11 月 28 日为预留部分限制性股票
授予日，向 19 名激励对象授予 43.22 万股限制性股票。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-066）。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                          宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 29 日