证券代码：603266       证券简称：天龙股份         公告编号：2020-002



                    宁波天龙电子股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 董事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2020 年 1 月
10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。
 二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                           宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                           2020 年 1 月 11 日