宁波天龙电子股份有限公司
     未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划


    为规范和完善宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、

稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投

资理念，在结合公司实际情况的基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关规定，公司制定了

《宁波天龙电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》（以

下简称“本规划”），具体内容如下：

    第一条 本规划制定考虑因素

    公司股东分红回报规划应当着眼于公司长远的和可持续发展，综合考虑公司

实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境

等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度

性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

    第二条 未来三年分红回报具体计划（2020-2022 年）

    1、公司的利润分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其

所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政

策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金

或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害

公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论

证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

    2、公司的利润分配总体形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股

利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润

分配。

    3、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分

配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积
金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可

分配利润的范围；总体而言，倘若公司无重大投资计划或重大资金支出发生，则

单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

    此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑

公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，确定差异化的现金

分红比例：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。上述之“重大投资计划”

或者“重大资金支出”指以下情形之一：

    1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到

或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；

    2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到

或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

    4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊

薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可

以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用

于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本。但是，资本公积金不

得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于

转增前公司注册资本的 25%。

    5、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司
的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方

案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的

未分配利润应用于发展公司主营业务。

    6、利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后

提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派

发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董

事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

    7、利润分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如

果变更股利分配政策，必须经过经全体董事过半数以及独立董事 1/2 以上表决

通过，并经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以

上表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独

立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。

    第三条 本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证券监督管理

委员会有关规定，以及《公司章程》的规定执行。

    第四条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。




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                                                 2020 年 4 月 28 日