证券代码：603266         证券简称：天龙股份     公告编号：2020-022



                     宁波天龙电子股份有限公司
     关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
    1、2019 年 1 月 8 日公司第三届董事会第三次会议、2019 年 1 月 24 日公司
2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，计划向 99 名激励对象首次授予限制性股票 256.9 万股，授予价格为每股
7.11 元，预留 60 万股。
    2、2019 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向第一期限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，部分激励对象因个人原因
放弃，授予对象调整为 72 人，首次授予的限制性股票数量由 256.9 万股调整为
188.76 万股，并确定以 2019 年 3 月 4 日为授予日，向 72 名授予对象授予限制性
股票。
    3、2019 年 3 月 19 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成了公司第一期限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作，公
司的股份总数由本次授予前的 140,000,000 股增加至 141,887,600 股。
    4、2019 年 11 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监
事会第十次会议，审议并通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数
量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2019
年 11 月 28 日作为本次股权激励计划预留部分的授予日，向 19 名激励对象授予限
制性股票 43.22 万股，授予价格为每股 5.47 元。公司独立董事对此发表了独立意
见，监事会对激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
    5、2019 年 12 月 27 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成了公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，
公司的股份总数由本次授予前的 198,642,640 股增加至 199,074,840 股。
    6、2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回
购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制性
股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的议案》、《关于实施第一期限制性股
票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》。公司独立董事对相关事项发表
了独立意见。
    二、第一期限制性股票激励计划预留权益情况
    根据公司第一期限制性股票激励计划（草案）中规定：“预留授予部分的激励
对象将在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事
及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站
按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预
留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准。”
    截至本公告日，公司第一期限制性股票激励计划中预留的 40.78 万股限制性股
票自激励计划经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月未明确激励对象，
预留权益失效。
    特此公告。




                                           宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                   2020 年 4 月 29 日