证券代码：603266        证券简称：天龙股份       公告编号：2022-001



                    宁波天龙电子股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 董事会会议召开情况
       宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2022 年 1 月
18 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。


 二、 董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》

       根据公司《激励计划》规定和《2020 年度利润分派方案》，同意调整第一期
限制性股票的回购价格，调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为 4.84 元/
股；调整后的预留授予部分限制性股票的回购价格为 5.30 元/股。
       内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》。（公告编号：2022-003）
       独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       董事沈朝晖先生、刘宝升先生作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的
 激励对象，对本议案回避表决。
       （二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议

案》
    根据公司《激励计划》相关规定以及 2019 年第一次临时股东大会的授权，激
励对象张永亮、刘龙已离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但
尚未解除限售的共计 23,800 股限制性股票进行回购注销。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。（公告编号：
2022-004）
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。
上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
     （三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2022-005）
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                          宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 19 日