证券代码：603266         证券简称：天龙股份          公告编号：2022-005



                      宁波天龙电子股份有限公司
           关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）于2022年1
月18日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、关于变更注册资本
    鉴于公司第一期限制性股票激励计划的激励对象张永亮、刘龙因个人原因离职，
已不具备激励对象资格，根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公
司将离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计23,800股进行回购注销。
回购注销完成后公司总股本将由198,910,550股减少至198,886,750股。公司注册资
本将由19,891.055万元变更为19,888.675万元。

    二、关于修订《公司章程》
    根据上述公司总股本和注册资本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体
情况如下：

                修订前                                     修订后
第六条                                     第六条
    公司注册资本为人民币19,891.055万元。       公司注册资本为人民币19,888.675万元。

第二十条                                   第二十条
   公司股份总数为 19,891.055 万股，均为       公司股份总数为 19,888.675 万股，均为普
普通股。                                   通股。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

    根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划
向有关政府部门、 监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项
无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。


   特此公告。




                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                  2022年1月19日