证券代码：603266       证券简称：天龙股份        公告编号：2022-043



                    宁波天龙电子股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 董事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2022 年 8 月
26 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人
员列席本次会议。

 二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向浙江翠展微电子有限公司追加投资的议案》
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于向浙江翠展微电子有限公司追加投资的公告》。（公告编号：2022-044）
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。
                                           宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 27 日