证券代码：603266       证券简称：天龙股份         公告编号：2022-049



                    宁波天龙电子股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、 董事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2022 年 9 月
6 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规
的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员
列席本次会议。
 二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于参与认购基金份额的议案》
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于参与认购基金份额的公告》（公告编号：2022-050）。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                           宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                            2022 年 9 月 7 日