证券代码：603272          证券简称：联翔股份         公告编号：2022-013



              浙江联翔智能家居股份有限公司

          第二届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

    浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次

会议于 2022 年 8 月 24 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现
场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方
式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会经审议认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符

合《中华人民共和国公司法》和《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关
规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规
定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所官网披露的《浙江

联翔智能家居股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。
    （二） 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专
项报告的议案》

    董事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，《浙
江联翔智能家居股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    （三） 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所官网披露的《关于
2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （四） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    三、 备查文件

    公司第二届董事会第十六次会议决议；

    公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！


             浙江联翔智能家居股份有限公司
                          董事会
                     2022 年 8 月 26 日