证券代码：603272          证券简称：联翔股份         公告编号：2022-014



              浙江联翔智能家居股份有限公司

          第二届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次

会议于于 2022 年 8 月 24 日在在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方
式举行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法
律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席蒋文斌主持召开。本次监事
会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性

文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会经审议认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关

规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所官网披露的《浙
江联翔智能家居股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （二） 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况的专
项报告的议案》

    监事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，《浙
江联翔智能家居股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （三） 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会经审议认为，公司 2022 年半年度利润分配预案符合《公司章程》的

相关规定，且充分考虑了实际经营和未来业务发展需要等各种因素，保障了股东
的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意该利
润分配预案。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、 备查文件

    公司第二届监事会第十四次会议决议。




    特此公告！


                                          浙江联翔智能家居股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 8 月 26 日