证券代码：603272        证券简称：联翔股份       公告编号：2022-020

                  浙江联翔智能家居股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 14 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603272      联翔股份            2022/9/7




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：卜晓华


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 8 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
40.53%股份的股东卜晓华，在 2022 年 8 月 31 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容

     关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案，具体内容详见公司于 2022 年
9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章
程》并办理工商变更的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号。

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日
                  至 2022 年 9 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
1         关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案              √
2         关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案              √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
         议案 1 已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会
     议分别审 议通过 ，详 情见 2022 年 8 月 26 日于上海 证券交 易 所网站
     （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
         议案 2 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详情见 2022 年 9
     月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
         同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2022
     年第二次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 2 日




      报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                           授权委托书

浙江联翔智能家居股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意       反对      弃权

1        关于公司 2022 年半年度利润分配预
         案的议案

         关于修改《公司章程》并办理工商变
         更的议案
2




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。