联翔股份：2022年第三次临时股东大会会议材料2022-12-17
浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
浙江联翔智能家居股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议材料
二〇二二年十二月
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浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
目 录
（一）2022 年第三次临时股东大会会议须知........................................................... 3
（二）2022 年第三次临时股东大会议程................................................................... 5
（三）关于第三届董事会独立董事薪酬的议案........................................................ 7
（四）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案........ 8
（五）关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案.. 10
（六）关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案...... 14
（七）关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案.................................................................................................................................. 17
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浙江联翔智能家居股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规
定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司披露媒体上披露的《浙江联翔智能家居股份
有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方
法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。
二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
三、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
四、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
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东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东及股东授
权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权，不能重复投票。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并
领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权
在统计表决结果时作弃权处理。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
八、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。
九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；提前关注并遵守国家和海盐县有关疫
情防控的相关规定和要求。公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会
股东及股东代表进行登记和管理，请现场参会股东及股东代表主动配合公司做好
现场身份核对、个人信息登记、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可参会，
请配合现场工作人员的安排引导。
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浙江联翔智能家居股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会议程
会议时间：2022 年 12 月 27 日 14 时
会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四楼会议室
召开方式：现场结合网络
出席人员：全体股东
列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
会议主持人：董事长卜晓华
大会议程：
一、 参会股东（股东代表）登记；
二、 大会主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知；
三、 大会主持人介绍到会人员，宣布出席现场会议股东及股东代表资格审
查情况；
四、 由主持人宣读以下议案，由各位股东（股东代表）发言讨论：
（一） 关于第三届董事会独立董事薪酬的议案；
（二） 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议
案；
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（三） 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议
案；
（四） 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议
案；
（五） 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案。
五、 审议表决前述议案。
六、 计票人及监票人统计表决票。
七、 休会，统计表决结果。
八、 主持人宣读表决结果及决议。
九、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见。
十、 出席本次大会的股东及股东代表签署会议决议、会议记录。
十一、 大会结束。
浙江联翔智能家居股份有限公司
2022 年 12 月 27 日
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议案一
关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大
贡献。公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬
与考核委员会审议同意，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬标准。具体如下：
一、适用对象：公司第三届董事会独立董事。
二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。
三、薪酬标准：每位独立董事薪酬标准为 6 万元/年（含税）。
四、其他规定
1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放
条件的，按其实际任期计算并予以发放。
2、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
上述议案，请各位股东审议。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
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议案二
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟修订《浙江
联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），修订后的章
程全文详见 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十四条 一般项目：智能家庭消费设备
第十四条 一般项目：智能家庭消费设备
制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销
制造；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销
售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造
售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造
（不含危险化学品）；家用纺织制成品制造；
（不含危险化学品）；家用纺织制成品制造；
专业设计服务；绣花加工；面料印染加工；
专业设计服务；绣花加工；面料印染加工；
面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品
面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品
制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；
制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；
家具安装和维修服务；软木制品制造；工艺
家具安装和维修服务；软木制品制造；工艺
美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除
美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除
外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及
外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及
其制品除外）；服饰制造；服饰研发；技术
其制品除外）；服饰制造；服饰研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新材料技术推广服务；
术转让、技术推广；新材料技术推广服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；家
互联网销售（除销售需要许可的商品）；家
居用品销售；日用品销售；日用品批发；日
居用品销售；日用品销售；日用品批发；日
用百货销售；医疗器械销售(除依法须经批
用百货销售 (除依法须经批准的项目外，凭
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
营业执照依法自主开展经营活动)
活动)
除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。
公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执
照，同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理《公司章程》备案等相关工
商登记事宜。
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上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
上述议案，请各位股东审议。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
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浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
议案三
关于公司董事会换届选举
暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东：
由于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证
券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事
会提名委员会进行资格审查，提名卜晓华、彭小红、王娟、陈启林、田鹰、陈叶
凤为公司第三届董事会非独立董事候选人。本届董事会非独立董事自本次会议审
议通过之日起至其任期届满时止。
上述议案，请各位股东审议。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
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附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历
董事候选人：卜晓华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1993 年 8 月至 1995 年 7 月，任山西省晋中榆次纺织机械厂技术员；
1995 年 8 月至 2001 年 11 月，任山西计算机晋中榆次金长城专卖店总经理；2001
年 12 月至 2004 年 6 月，任海盐联翔计算机网络工程有限公司技术员；2004 年
7 月至 2016 年 12 月，任联翔有限执行董事、总经理；2014 年 11 月至 2015 年
12 月，任杭州友银网络科技有限公司执行董事；2016 年 1 月至 2017 年 7 月，任
杭州蜜妮安家居设计有限公司执行董事、总经理；2017 年 1 月至 2017 年 8 月，
任上海构巢家居科技有限公司执行董事；2020 年 6 月至 2021 年 2 月，任嘉兴威
扬医疗用品有限公司执行董事；2014 年 12 月至 2021 年 5 月，任领绣家居执行
董事、经理；2021 年 6 月至今，任领绣家居执行董事；2020 年 3 月至今，任领
绣传媒执行董事；2016 年 12 月至今，任联翔股份董事长、总经理。
卜晓华先生是公司实际控制人，同时是持股 5%以上股东卜嘉翔、卜嘉城的
父亲，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公
司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：彭小红，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，初级会计师。1999 年 5 月至 2000 年 11 月，任立成机械有限公司出纳、
会计；2001 年 1 月至 2008 年 12 月，先后在海盐县东方紧固件有限责任公司、
浙江新东方紧固件有限公司任财务经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任浙江
摩根兄弟科技有限公司财务主管；2011 年 1 月至 2015 年 8 月，任嘉兴金州聚合
材料有限公司财务经理；2015 年 9 月至 2016 年 12 月，任联翔有限财务总监；
2016 年 12 月至今，历任联翔股份董事、财务总监，现任董事、副总经理、财务
总监。
彭小红女士本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规
定中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：王娟，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
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学历。2001 年 2 月至 2005 年 4 月，任海盐县劲龙摩托车销售有限公司销售经
理；2005 年 4 月至 2016 年 12 月，任联翔有限生产经理；2016 年 12 月至今，历
任联翔股份董事、生产部经理，现任联翔股份董事、副总经理、生产部经理。
王娟女士本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定
中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：陈启林，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。2003 年 2 月至 2004 年 7 月，任海盐联翔计算机网络工程有限公司生产
主管；2004 年 7 月至 2016 年 12 月，任联翔有限销售经理；2016 年 12 月至今，
历任董事、销售部副经理、销售部经理助理、经销渠道部副经理，现任联翔股份
董事。
陈启林先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规
定中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：陈叶凤，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，助理工程师。1999 年 7 月至 2002 年 6 月，于杭州侨兴计算机有限公司从事
设计工作；2002 年 7 月至 2005 年 8 月，于海盐飞龙丝绢制品有限公司工作；
2005 年 8 月至 2010 年 11 月，任联翔有限驻外销售；2010 年 12 月至 2013 年 11
月，于浙江华诗迪服饰有限公司工作；2013 年 12 月至 2016 年 12 月，任联翔有
限采购经理； 2016 年 12 月至今，历任采购部经理，现任联翔股份董事、采购
部经理。
陈叶凤先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规
定中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：田鹰，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2005 年 8 月至 2007 年 3 月，任普华永道中天会计师事务所审计
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员；2007 年 3 月至 2009 年 11 月，任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公
司高级税务顾问；2009 年 12 月至今，历任海通开元投资有限公司审计副总裁、
投资副总裁，现任执行董事（MD 制）；2014 年 12 月至今，任恒信大友（北京）
科技有限公司董事；2015 年 4 月至今，任上海久懿网络科技有限公司董事；2017
年 12 月至今，任红演圈（北京）网络科技有限公司董事；2018 年 8 月至今，任
上海阿忒加文化发展股份有限公司董事；2019 年 5 月至今，任每日互动股份有
限公司监事；2019 年 12 月至今，任厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 9 月至今，任合肥市海通徽银股权
投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017 年 7 月至今，任联
翔股份董事。
田鹰先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定
中不得担任公司董事的情形。
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浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
议案四
关于公司董事会换届选举
暨提名公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
由于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证
券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事
会提名委员会进行资格审查，提名杨庆忠、韩建、刘华为公司第三届董事会独立
董事候选人。本届董事会独立董事自本次会议审议通过之日起至其任期届满之时。
上述议案，请各位股东审议。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
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附件二：第三届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人：杨庆忠，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，高级政工师。1974 年 12 月至 1998 年 8 月，历任海军东海舰
队班长、干事、中队指导员、大队政治处主任、副政委、政委等职务；1998 年 8
月至 2017 年 12 月历任海通证券股份有限公司党委办公室干部、副主任、人力资
源开发部总经理、监事会副主席等职务；2018 年 1 月退休；2000 年 12 月至今，
任上海华南公墓管理有限公司董事；2019 年 1 月至今，任上海臣邦医药科技股
份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任联翔股份独立董事。
杨庆忠先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规
定中不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人：韩建，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，教授。1984 年 8 月至 1998 年 9 月，任浙江丝绸工学院助教、
讲师；2003 年 4 月至 2004 年 3 月于日本金泽大学研究生院任职教授助理；2004
年 4 月至 2014 年 9 月历任浙江理工大学副教授、科技处副处长、材料与纺织学
院副院长；2008 年 10 月至今，任浙江理工大学教授；2018 年 10 月至今，任浙
江米居梦家纺股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任联翔股份独立董事。
韩建先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定
中不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人：刘华，男，1974 年生，会计学博士、注册会计师协会资深
会员。2001 年 8 月至今，在上海财经大学会计学院任教，获副教授职称，硕士
生导师。现任熊猫乳品集团股份有限公司、上海城地香江股份有限公司、上海芯
圣电子股份有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司独立董事。
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浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
刘华先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关
规定中不得担任公司董事的情形。
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浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
议案五
关于公司监事会换届选举
暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东：
由于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证
券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名蒋文斌、张战
峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本届监事会非职工代表监事自本
次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职
工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述议案，请各位股东审议。
浙江联翔智能家居股份有限公司监事会
2022 年 12 月 27 日
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浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议材料
附件三：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
监事候选人：蒋文斌，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留，大
专学历。2005 年 12 月至 2007 年 12 月，在部队服役；2008 年 1 月至 2008 年 6
月，任海盐县人民政府保安中队队长；2008 年 6 月至 2008 年 12 月，任浙江青
莲食品股份有限公司督导；2009 年 1 月至 2011 年 3 月，任海联锯业科技有限
公司工人；2011 年 4 月至 2016 年 12 月，任联翔有限市场部副经理；2016 年
12 月至今，任联翔股份监事会主席、总经理助理。
蒋文斌先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司
监事的情形。
监事候选人：张战峰：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 6 月，任北京首钢股份有限公司第五建设组
安装钳工；1995 年 8 月至 1998 年 12 月任广东东莞广宇电子实业有限公司 QC
领班；1999 年 11 月至 2009 年 6 月任广东玉兰装饰材料有限公司生产部领班；
2009 年 6 月至 2010 年 7 月任广东佛山市吉兴耐特新材料有限公司开发部主
任；2010 年 7 月至 2011 年 2 月任浙江麦斯特姆涂布有限公司生产主管；2011
年 2 月至 2012 年 2 月任惠州市美蒂装饰材料有限公司生产厂长；2012 年 2 月
至 2013 年 3 月任浙江好盛壁纸有限公司生产厂长；2013 年 3 月至 2016 年 8 月
任浙江圣堡罗装饰材料有限公司常务副总经理兼生产厂长，2015 年 5 月至今任
浙江圣堡罗装饰材料有限公司监事；2017 年 2 月至今，任生产部经理，现任联
翔股份监事、物流部经理、安环部经理。
张战峰先生与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司
监事的情形。
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