证券代码：603272            证券简称：联翔股份       公告编号：2022-030



               浙江联翔智能家居股份有限公司

           第二届董事会第二十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

    浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2022 年 12 月 26 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以
现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及
方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公
司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司募投项目建设延期的议案》

    公司现有募投项目为年产 350 万米无缝墙布建设项目、年产 108 万米窗帘建
设项目、墙面材料研发中心建设项目。由于受到新冠肺炎疫情、疫情防控措施的
影响，导致公司募投项目建设进度有所放缓，未能如期完成建设。鉴于上述情况，
为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，董事会延长募投项目预计完成
时间至 2023 年 12 月 31 日。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    （二） 审议通过《关于变更墙面材料研发中心建设募投项目地址的议案》
    因综合考虑公司未来发展拓展空间，更集约高效利用场地、物流等各方面的
优势，公司将墙面材料研发中心建设项目实施地址变更为“浙江省嘉兴市海盐县
武原街道工业新区东海大道 2887 号”。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    三、 备查文件

    公司第二届董事会第二十次会议决议；

    公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告！


                                          浙江联翔智能家居股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 12 月 28 日