证券代码：603272          证券简称：联翔股份         公告编号：2022-036



              浙江联翔智能家居股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举
行。会议召开当日，公司先行召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生公司股
东代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监
事会。为保证监事会工作的连续性，公司紧急召开临时监事会，全体新任监事一
致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
全体监事共同推举蒋文斌先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能
家居股份有限公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    选举张战峰同志为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起第三届监事会任期届满之日止。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    三、 备查文件

    公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告！



             浙江联翔智能家居股份有限公司
                           监事会
                      2022 年 12 月 29 日