证券代码：603272          证券简称：联翔股份        公告编号：2023-010


                 浙江联翔智能家居股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 22 日 13 点 30 分
   召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会
   议室。
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日
                        至 2023 年 5 月 22 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                   √
   2     关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                   √
   3     关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                     √
         关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
   4                                                              √
         公司 2023 年度财务审计机构的议案
   5     关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                     √
         关于公司董事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022
   6                                                              √
         年度薪酬执行情况的议案
         关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022
   7                                                              √
         年度薪酬执行情况的议案
        关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金
   8                                                          √
        进行现金管理的议案
        关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额
   9                                                          √
        度的议案
  10    关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                  √
    此外，本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
  分 别 审 议 通 过 ， 详 情 见 2023 年 4 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。同时公司将在本次股东大会召开
  前，在上海证券交易所网站披露《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

        第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           603272       联翔股份            2023/5/12



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法
  （一）登记手续
    1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证、股东账户卡
和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，应出示受托人本人
身份证、书面的授权委托书、委托人的股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续
（授权委托书见附件 1）。
    2、法人股东：法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营
业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应
提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户
卡和加盖法人印章的营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
  （二）登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采
取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
 （三）登记时间：2023 年 5 月 21 日上午 9：00—11：30，下午 13:30—15:00。
 （四）登记地点：本公司证券部（浙江省海盐县武原街道东海大道 2887 号浙
 江联翔智能家居股份有限公司）。


六、   其他事项


（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费
用自理。
（二）联系方式：
电话：0573-86026183
传真：0573-86115251
邮箱：leadshow@lead-show.cn
联系人：唐庆芬
公司地址：浙江省海盐县武原街道东海大道 2887 号浙江联翔智能家居股份有限
公司

特此公告。
                                   浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 29 日


附件 1：授权委托书


   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

浙江联翔智能家居股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号             非累积投票议案名称           同意      反对    弃权

         关于公司 2022 年度董事会工作报告
   1
         的议案

         关于公司 2022 年度监事会工作报告
   2
         的议案

         关于公司 2022 年度财务决算报告的
   3
         议案

         关于续聘天健会计师事务所（特殊普
   4     通合伙）为公司 2023 年度财务审计
         机构的议案

         关于公司 2022 年年度报告及摘要的
   5
         议案
         关于公司董事 2023 年度薪酬方案暨
  6
         确认 2022 年度薪酬执行情况的议案

         关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨
  7
         确认 2022 年度薪酬执行情况的议案

         关于使用部分闲置募集资金以及闲置
  8
         自有资金进行现金管理的议案

         关于公司 2023 年度向金融机构申请
  9
         综合授信额度的议案

         关于公司 2022 年度利润分配预案的
  10
         议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。