证券代码：603278           证券简称：大业股份        公告编号：2018-054



                      山东大业股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2018 年 10 月 16 日上午 9 点在公司四楼会议室召开。会议应参加董事 8 名，实
际到会董事 8 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审
议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议并通过《关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选
人的议案》
    公司董事会同意提名窦万明先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事任
期自公司股东大会选举其成为公司董事至第三届董事会任期届满之日止。本次第
三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，决议内容合法有效。窦万明先生作为非独立董事候选人，符合担任
上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认
定的不适合担任上市公司董事的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司关于选举董事的公告》。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    二、审议并通过《2018 年第三季度报告》
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报
告》。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    五、审议并通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2018 年 11 月 5 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                                              山东大业股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 16 日