证券代码：603278        证券简称：大业股份         公告编号：2019-053



                          山东大业股份有限公司

                  第三次监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          一、监事会会议召开情况
       山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
   2019 年 5 月 24 日 10 点 30 分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会
   应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主
   持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部
   门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

          二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
   案》
       公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺
   利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行
   了先期投入。截至 2019 年 5 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
   目的实际金额为人民币 215,787,154.52 元。公司拟使用公开发行可转换公司债
   券募集资金置换已预先投入的募集资金，募集资金置换金额为人民币
   215,787,154.52 元。
       具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
   预先投入募投项目自筹资金的公告》。
       表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
       2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金
   项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超
过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    特此公告。




                                           山东大业股份有限公司监事会
                                                     2019 年 5 月 24 日