证券代码：603278          证券简称：大业股份        公告编号：2019-064


                         山东大业股份有限公司

              第三次董事会第第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

      山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议

  于 2019 年 7 月 29 日 9 点 30 分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公

  司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合

  《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大

  业股份有限公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

      1、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

      根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——

  半年度报告的内容与格式》等相关法律法规，公司根据上半年的工作情况制作了

  《山东大业股份有限公司2019年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2019

  年半年度报告摘要》。

      表决结果：9 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

      2、审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告的议案》

      为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、

  《证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、 首次公开发行股票并上市管理办法》、

  《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司董事会对公司募集资金

使用情况进行专项核查，并编制了《山东大业股份有限公司 2019 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《山东大业股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

    特此公告




                                           山东大业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 7 月 29 日