证券代码：603278           证券简称：大业股份        公告编号：2019-076


                         山东大业股份有限公司

                 第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
  于 2019 年 10 月 25 日 9 点 30 分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公
  司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合
  《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大
  业股份有限公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
      1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司
  关于部分应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2019-078）。
      表决结果：9 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
      2、审议并通过了《2019年第三季度报告》
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2019 年第三季度报告》。
      表决结果：9 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

      特此公告




                                               山东大业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 25 日