证券代码：603278          证券简称：大业股份        公告编号：2020-016
转债代码：113535          转债简称：大业转债
转股代码：191535          转股简称：大业转股



                       山东大业股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2020 年 3 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东
大业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》
    2019 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事
会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益
出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2019 年历次董事会会议，
并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、
股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营
班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规
操作行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2.审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案》
    监事会认为公司 2019 年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的
利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东大业股
份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年度利
润分配方案的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3.审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意在不影响正常生产经营的前提下，2020 年度公司滚动使用最高额度不
超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期
理财产品。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的公告》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4.审议并通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计
2020 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确认公司 2019 年
度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5.审议并通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》
    同意公司 2020 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 12 亿元
人民币的融资额度。同意公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人为公司
2020 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超
过 12 亿元。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6.审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务
状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次
会计政策变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7.审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行
情况及 2020 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8.审议并通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9.审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    10.审议并通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议
案》
   监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度

审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审
计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的
为公司及股东服务，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的
审计机构及内控审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    11.审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    同意公司拟以自有资金在余额不超过 9000 万美元（或其他等值外币）交易
额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起至
2020 年度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    12.审议并通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
    经审查，公司 2019 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2019 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现
参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、山东大业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

    特此公告。
                                           山东大业股份有限公司监事会
                                                2020 年 3 月 24 日