证券代码：603278          证券简称：大业股份        公告编号：2020-022


                         山东大业股份有限公司

                 第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
  于 2020 年 4 月 21 日 9 点 30 分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会
  议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
  等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有
  关规定。
      二、董事会会议审议情况
      1、审议并通过了《2020年第一季度报告》
      具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年第一季度报告》。
      表决结果：9 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

      特此公告




                                              山东大业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 21 日