证券代码：603278        证券简称：大业股份         公告编号：2020-023



                         山东大业股份有限公司

                   第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
      山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
  2020 年 4 月 21 日 10 点 30 分在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3
  人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和
  召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文
  件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况
      1、审议并通过了《2020 年第一季度报告》
      监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的内容能够真实地反映出公司 2020
  年第一季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券
  交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
  在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
      表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。

      特此公告。


                                               山东大业股份有限公司监事会
                                                         2020 年 4 月 21 日