证券代码：603278        证券简称：大业股份         公告编号：2020-026



                          山东大业股份有限公司

                    第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
       山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
   2020 年 5 月 11 日 10 点 30 分在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3
   人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和
   召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文
   件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
   补充流动资金的议案》
       监事会经核查认为，公司“技术中心建设项目”已经实施完成，使用节余募
   集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水
   平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
   证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，审批程序
   合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
       具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资
   项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
       表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
       特此公告。




                                                山东大业股份有限公司监事会
                                                          2020 年 5 月 12 日