证券代码：603278           证券简称：大业股份           公告编号：2020-038
转债代码：113535           转债简称：大业转债
转股代码：191535           转股简称：大业转股



                        山东大业股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2020 年 7 月 28 日上午 9 时 30 分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。
本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先
生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。
    2、审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》
    公司第三届董事会将于 2020 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员
会审查，提名窦勇先生、窦宝森先生、郑洪霞女士、王金武先生、王金魁先生、
窦万明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，
本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
    本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的公告》。
    3、审议并通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》
    公司第三届董事会将于 2020 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员
会审查，提名张洪民先生、杨健先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事
候选人。
    本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经上海
证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的公告》。
    4、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
    为不断完善公司法人治理结构，提高公司董事会和监事会的工作质量和效率，
加强董事、监事的工作积极性和责任感，根据《公司章程》相关规定，经公司董
事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司第四届董事会董事和第四届监事会监事薪
酬如下：
    1、非独立董事薪酬：按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，
依据公司绩效考核管理制度领取薪酬；
    2、独立董事津贴：每人每年 10 万元人民币（税前）。
    3、监事薪酬：按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据
公司绩效考核管理制度领取。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    5、审议并通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了 2020 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。独立董事对该议案发表了同意的独
立意见。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
    6、审议并通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                            山东大业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 7 月 29 日