证券代码：603278          证券简称：大业股份         公告编号：2020-041
转债代码：113535          转债简称：大业转债
转股代码：191535          转股简称：大业转股



                       山东大业股份有限公司

             关于公司董事会、监事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于
2020 年 8 月 20 日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工
作。2020 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十次会议审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独
立董事换届选举的议案》、《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，上述换届
选举事项尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如
下：
       一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，
独立董事三名。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委
员会审查，公司于 2020 年 7 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议
案》，同意提名窦勇先生、窦宝森先生、郑洪霞女士、王金武先生、王金魁先生、
窦万明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张洪民先生、杨健先生、
张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件
一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东
大会审议。
    本次换届选举工作完成后，公司第三届董事会张焕平先生将不再担任公司独
立董事职务，公司对张焕平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢。
       二、监事会换届选举情况
       根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事两名，
职工监事一名。2020 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议
通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，同意提名耿汝江先生、肖平
女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工
监事王宗民先生组成公司第四届监事会，上述监事候选人简历请见附件二，上述
事项尚需提交公司股东大会审议。
       本次换届选举工作完成后，公司第三届监事会张进先生、管玉红女士将不再
担任公司监事职务，公司对以上监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢。
       三、其他说明
       （一）公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期
三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事
正式就任前，第三届董事、监事将继续履行相应职责。
       （二）公司第四届董事会董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举
的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上
海证券交易所审核无异议为前提。

       特此公告。


                                              山东大业股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 29 日
附件一：第四届董事会董事候选人简历
     一、非独立董事候选人
    1、窦勇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1976 年出生，本科学历。曾
任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任，山东大业工贸有限责任公司董事，
诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月
任诸城市大业金属制品有限责任公司执行董事、总经理；2011 年 3 月起至今任
山东大业股份有限公司董事长、总经理。
    2、窦宝森：男，中国国籍，无国外永久居留权，1958 年出生，本科学历，
高级经济师职称，诸城市第八届、第九届政协委员，诸城市第十五届、十六届、
十七届人大代表，潍坊市第十六届人大代表。曾任山东省诸城县贸易公司经理、
山东省诸城市供销社理事会副主任、山东省诸城市协作公司副主任、诸城市经贸
委副主任、诸城市商务股份有限公司董事长、山东大业工贸有限责任公司董事长；
2016 年 11 月至今任诸城宝玺置业有限公司董事、经理；2011 年 3 月至今任山东
大业股份有限公司董事、党委书记。
    3、郑洪霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1971 年出生，本科学历，
中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第
十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。曾任山东大业工贸有限责任公司董事、
诸城市大业金属制品有限责任公司财务总监，2011 年 3 月至今任山东大业股份
有限公司董事、副总经理、财务总监。
    4、王金武：男，中国国籍，无国外永久居留权，1959 年出生，本科学历，
高级工程师职称。曾任江苏省张家港市港达金属制品有限责任公司技术厂长、黑
龙江天懋集团总工程师；2003 年 2 月至 2004 年 7 月在湖北福星科技股份有限公
司、贵州钢绳股份有限公司、淄博创大集团有限公司兼任技术顾问；2004 年 8
月至 2011 年 3 月任诸城市大业金属制品有限责任公司总工程师；2011 年 3 月至
今任山东大业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。
    5、王金魁：男，中国国籍，无国外永久居留权，1957 年出生，大学学历。
1975 年 11 月至 1994 年 5 月就职于诸城市联社工业科；1994 年 5 月至 2002 年 6
月就职于诸城市商务股份有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任山东大业工贸
有限责任公司董事。2011 年 3 月至今任山东大业股份有限公司董事、党委副书
记。
    6、窦万明：男，中国国籍，无国外永久居留权，1973 年出生，本科学历。
1994 年 7 月至 1996 年 7 月在诸城市第二中学任教；1996 年 7 月至 2002 年 6 月
就职于诸城市商务股份有限公司；2002 年 6 月至 2004 年 12 月任山东大业工贸
有限责任公司办公室主任；2004 年 12 月至 2011 年 3 月就职于诸城市大业金属
制品有限责任公司，历任生产部部长、企管部部长。2011 年 3 月至今任山东大
业股份有限公司副总经理，2018 年 11 月至今任山东大业股份有限公司董事。
       二、独立董事候选人
    1、张洪民：男，中国国籍，无国外永久居留权，1961 年出生，本科学历，
高级工程师。曾任山东省橡胶工业总公司副经理、工程师；山东省橡胶行业协会
秘书长、理事长；2002 年 11 月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2020
年 3 月至今任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今任山
东大业股份有限公司独立董事。
    2、杨健：男，中国国籍，无国外永久居留权，1970 年出生，硕士研究生学
历。曾任北京市同维律师事务所工作合伙人律师；2003 年 5 月至今任北京市康
达律师事务所高级合伙人律师；2012 年 4 月至今任武汉慈惠捷高能源装备有限
公司监事。2017 年 8 月至今任山东大业股份有限公司独立董事。
    3、张咏梅：女，中国国籍，无国外永久居留权，1969 年出生，博士研究生
学历。2002 年至 2012 年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012 年至今
任山东科技大学经管学院会计系教授；2015 年 6 月至今任青岛德盛利智能装备
股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司独
立董事。
附件二：第四届监事会监事候选人简历
       一、非职工监事候选人
    1、耿汝江：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964 年出生，大专学历。
1983 年 11 月至 1994 年 10 月，服役于济南军区；1994 年 10 月至 2002 年 6 月就
职于诸城市商务股份有限公司；2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于山东大业工贸
有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任诸城市大业金属制品有限责任公
司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2017
年 8 月至今任公司监事会主席。
    2、肖平：女，中国国籍，无国外永久居留权，1977 年出生，大专学历。1998
年 4 月至 2006 年 2 月就职于诸城市商务股份有限公司；2006 年 02 月至今历任
山东大业股份有限公司技术部副科长、科长、质监中心副部长。
    二、职工监事候选人
    王宗民：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966 年出生，大专学历。1985
年 10 月至 1996 年 8 月在济南军区空军服役；1996 年 9 月至 2004 年 7 月任诸城
市大业摩托车组装厂办公室主任；2004 年 7 月至今任山东大业股份有限公司车
间主任。