证券代码：603278          证券简称：大业股份        公告编号：2020-046
转债代码：113535          转债简称：大业转债
转股代码：191535          转股简称：大业转股


                       山东大业股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2020 年 8 月 21 日在公司五楼会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人，本次会议推举耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东
大业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举耿汝江先生为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会选举通过之
日起三年，至第四届监事会任期届满为止。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                            山东大业股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 21 日