证券代码：603278          证券简称：大业股份        公告编号：2020-064
转债代码：113535          转债简称：大业转债
转股代码：191535          转股简称：大业转股


                      山东大业股份有限公司

                 第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2020 年 12 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山
东大业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》
    监事会同意公司 2021 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过
16 亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等
按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相
关文件。
    监事会同意公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人为公司 2021 年
度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担保额度合计不超
过 16 亿元。 在上述预计关联担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会确定
具体担保方式、担保期限等事项，实际担保金额以公司与金融机构及担保人签订
的相关协议为准。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
      2020 年 12 月 29 日