证券代码：603278           证券简称：大业股份        公告编号：2020-063
转债代码：113535           转债简称：大业转债
转股代码：191535           转股简称：大业转股


                         山东大业股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2020
年 12 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事
会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先生主持，
公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
    为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展
规划，公司 2021 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 16 亿元人
民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金
融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相关文件。
    为支持公司经营发展，公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意
为公司 2021 年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担
保额度合计不超过 16 亿元。 在上述预计关联担保额度内，董事会提请股东大会
授权董事会确定具体担保方式、担保期限等事项，实际担保金额以公司与金融机
构及担保人签订的相关协议为准。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。


                                        山东大业股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 29 日